开云体育笔据《召募证据书》的相关功令-开云(中国大陆) Kaiyun·官方网站

证券代码：000688           证券简称：国城矿业             公告编号：2024-086 债券代码：127019           债券简称：国城转债                国城矿业股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息裸露的实质委果、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。    十分教导：    证券代码：000688     证券简称：国城矿业    债券代码：127019     债券简称：国城转债    转股价钱：东谈主民币12.58元/股    转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日    笔据《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管 指点第15号——可调治公司债券》等相关功令，国城矿业股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2024年第三季度可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股 及公司股份变动的情况公告如下：    一、可调治公司债券刊行上市能够    （一）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公诞生行可调治公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日 公 开 发 行 8,500,000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为东谈主 民 币 100.00元 ， 发 行总数为    （二）可调治公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文本旨， 公司85,000.00万元可调治公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交游，债券 简称“国城转债”，债券代码“127019”。   （三）可调治公司债券转股期限   笔据相关法律次第和《国城矿业股份有限公司公诞生行可调治公司债券召募 证据书》（以下简称“《召募证据书》”）相关功令，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行完竣之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。   （四）转股价钱调养情况   笔据《召募证据书》刊行条目以及中国证监会对于可调治债券刊行的相关规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可调治为公司股份，驱动转股价为 中国证监会对于可转债刊行的相关功令，“国城转债”的转股价钱已于2021年6 月30日起由21.07元/股调养为21.06元/股。 十二次会议和2022年第五次临时激动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减 少注册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。 由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公 司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。笔据《召募证据书》的相关 功令，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调养为21.23元/股，调养后的转股价钱 自2022年11月17日起见效。 中国证监会对于可转债刊行的相关功令，“国城转债”的转股价钱已于2023年7 月31日起由21.23元/股调养为21.20元/股。 会议和2024年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“国城 转债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会 议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债” 的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月 及中国证监会对于可转债刊行的相关功令，“国城转债”的转股价钱已于2024年    二、可调治公司债券转股及股份变动情况 张，转股数目为 107 股。完竣 2024 年 9 月 30 日，剩余可调治公司债券余额为    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：                      本次变动前                                  本次变动后                                          本次转股变动     股份性质                                          （+、-）（股）               数目（股）           比例（%）                  数目（股）           比例（%）  一、限售条件畅达股           4,320        0.00                      4,320        0.00    高管锁定股份                0        0.00                          0        0.00    首发前限售股            4,320        0.00                      4,320        0.00  二、无尽售条件畅达股   1,117,694,541     100.00        +107   1,117,694,648     100.00  三、总股本        1,117,698,861     100.00        +107   1,117,698,968     100.00    三、其他    投资者如需了解“国城转债”的其他相关实质，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募证据书》全文或拨打公司投资者斟酌电话 010-50955668 进行征询。    四、备查文献 的“国城矿业”股本结构表。 的“国城转债”股本结构表。    特此公告。                                              国城矿业股份有限公司董事会